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「百家达娱乐场」千禾味业食品股份有限公司
一、董事会会议召开情况千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知已于2019年10月15日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年10月25日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2020-01-11 13:21:58
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百家达娱乐场,一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人伍超群、主管会计工作负责人何天奎及会计机构负责人(会计主管人员)赵世方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,公司投资总额为 5.39 亿元 “年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目” 第一期工程扩建完成 10 万吨/年酿造酱油生产线,已于 2019 年 6 月建设完成投入使用。截止本报告期末,项目累计投入38,914.87万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-070

转债代码:113511 转债简称:千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知已于2019年10月15日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2019年10月25日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》

审议并通过了公司编制的2019年第三季度报告,一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。公司2019年第三季度报告未经审计。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意将公司一级职能部门特通部、餐饮事业部合并为餐饮事业部,负责餐饮渠道、工厂渠道等的营销规划、市场推广与产品销售。同意将电商部升级为一级职能部门电商事业部,全面负责公司电子商务。同意增设一级职能部门采购部,负责公司战略物资、建设工程物资等的采购。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过了《关于投资扩建年产36万吨调味品生产线项目的议案》

为进一步优化公司产能,提升规模效益,快速响应市场需求,同意公司使用自筹资金约5.7亿元投资扩建年产36万吨调味品生产线项目。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年10月26日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-071

转债代码: 113511 转债简称:千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2019年10月15日以书面和电话方式通知各位监事,会议于2019年10月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2019年10月26日

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-072

2019年第三季度经营数据公告

根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定,现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2019年第三季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位:万元 币种:人民币

2、主营业务按照销售渠道分类情况

3、主营业务按照地区分类情况

二、2019年前三季度经销商变动情况

单位:个

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-073

转债代码:113511 转债简称:千禾转债

千禾味业食品股份有限公司关于

投资扩建年产36万吨调味品生产线项目

的公告

重要内容提示:

●投资项目:年产36万吨调味品生产线项目(以下简称“年产36万吨调味品项目”)

●投资金额:本项目预计投资金额约为5.7亿元,以千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)自筹资金投入。

●审批程序:本项目已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:市场竞争激烈的风险;原材料价格波动的风险。

千禾味业食品股份有限公司于2019年10月25日召开公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于投资扩建年产36万吨调味品生产线项目的议案》。

为进一步优化公司产能,提升规模效益,快速响应高速增长的市场需求,公司决定投资扩建年产36万吨调味品生产线,项目具体情况如下:

一、项目方案:

1、项目名称:年产36万吨调味品生产线项目

2、投建主体:千禾味业食品股份有限公司

3、建设地点:四川省眉山市东坡区城南岷家渡

4、建设内容:年产30万吨酿造酱油、3万吨蚝油、3万吨黄豆酱产能

5、建设周期:2020年6月-2022年6月

6、项目用地:本项目需新增建设用地350亩

二、项目实施的必要性和可行性

(一)必要性

1、有利于公司突破产能限制,充分满足高速增长的市场需求,提升市场地位。

公司专注聚焦调味品发展战略,把握消费升级趋势,依托高品质、健康美味的产品优势,持续强化体验式营销,满足、创造并引领消费者健康美味需求,建立了覆盖全国一线城市、省会城市、经济发达市县的庞大营销网络,零售、电商、餐饮等渠道全面开花,持续高速增长,酱油业务复合增速达33%以上。根据公司战略规划,公司将进一步加大全渠道开拓力度,增强市场渗透率,以品牌张力拉动跨越式增长。

公司酱油产品定位高品质,采用高盐稀态、恒温密闭发酵工艺酿造,发酵时间不低于180天(部分高端产品超过400天),生成的酱油香味浓郁、氨基酸含量丰富、口感极佳,但较长的项目建设时间和产品发酵周期影响了产能释放。市场对于高品质、健康美味产品的强烈需求和企业生产供给能力不足的矛盾将制约企业进一步发展壮大。因此,公司必须提前规划布局,实施产能扩建,为公司持续高速增长提供强有力的支撑,确保战略目标实现。

2、有利于公司丰富产品品类、满足多样的市场需求,充分发挥千禾品牌优势和渠道协同,创造新增长点。

经多年的市场耕耘和品牌建设,公司积累了强大的营销实力和渠道资源,品牌知名度和美誉度不断提升,公司扩建蚝油和黄豆酱产能,充分依托千禾品牌优势和强大的营销队伍,发挥渠道协同作用,迅速为新品类打开市场局面,为公司带来新的规模和收益增长点。

(二)可行性

1、符合行业发展趋势和政策要求

伴随消费升级,人们的饮食习惯逐渐从追求“吃饱”转变到追求“吃好”和“吃健康”,对于饮食口味感受、食品安全的要求也不断提高,这驱使调味品行业内的分工日益专业化,产品的市场定位越发精细,产品品质不断提升。公司专注聚焦酿造高品质健康调味品,满足、创造并引领消费者健康美味需求,本项目在提升公司酿造规模的同时,注重提升酿制工艺,使更多健康、美味的高品质产品投入市场,符合市场需求、行业发展趋势和政策要求。

2、符合公司市场发展战略

公司正处于持续开拓全国市场的快速发展阶段,产品美誉度和知名度不断提高,赢得了广大消费者的认可。公司将进一步加大市场开拓力度,提升品牌张力,推动跨越式发展,公司计划新投建的年产36万吨调味品项目将为公司市场开拓提供产能支撑,确保公司战略目标实现。

3、公司具备项目建设的技术实力

通过20多年积累和技术创新,公司掌握了一批核心技术并取得多项专利。公司建立了组织结构完善、技术管理严谨、研发方向准确、仪器设施配置高端的研发中心,酿造研发技术处于国内领先水平。公司坚持自主创新的同时,也十分注重与外部科研机构的技术合作,不断提升技术水平。公司将把长期积累的技术工艺应用到新增的36万吨产能中,进一步提高产品品质、丰富产品品种。公司领先的技术水平将为项目实施提供技术支撑。

此外,公司 “年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”一期已经顺利竣工投入使用,二期即将建设完成,公司在此项目建设过程中积累了丰富的建设经验,并聚集了一批懂技术、敢创造的项目实施人才,有利于保障年产36万吨调味品项目顺利推进。

三、项目风险及应对措施

(一)主要风险

1、市场竞争激烈的风险

国内调味品行业蓬勃发展,随着公司和国内竞争对手的跨区域扩张,以及在调味品行业巨大市场空间吸引下粮油等其他企业跨界进入,公司将面临越来越广泛而激烈的竞争,存在市场竞争激烈的风险。

2、原材料价格波动风险

公司主要原材料为非转基因大豆/豆粕/有机大豆、小麦/有机小麦、白砂糖等农副产品。由于农副产品价格受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响经常性波动,而产品销售价格的调整往往滞后于原材料价格的变化,随着公司产能规模提升,原材料价格波动对公司的生产成本和盈利水平的影响或将扩大。

(二)应对措施

1、针对市场竞争激烈的风险的措施

公司继续专注聚焦调味品发展战略,提升研发创新、生产创新、管理创新、营销创新能力,发扬“零添加剂、天然好味道”的产品优势,不断满足、创造并引领消费者需求,加大市场开拓力度,强化品牌建设,全面提升市场竞争力。

2、针对原材料价格波动风险的措施

公司采取战略性备料方式,当市场原材料价格波动较大时,依订单需求分批进料的方式,以达到减少材料库存量,降低采购成本。此外,公司每年都会依据当年市场预测订单情况,设定采购任务及采购目标,并制定相应的材料成本控制目标。公司采取集团化采购模式,每年开发能和公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商,具有较强的议价能力,减少因为原材料价格波动带来的风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、经公司独立董事签字的独立意见。

公司代码:603027 公司简称:千禾味业

千禾味业食品股份有限公司

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